海联讯:关于增补第五届董事会战略委员会委员、选举第五届监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事 会非独立董事的议案》和《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事 的议案》。本次股东大会完成非独立董事和非职工代表监事增补后，公司于同日 紧急召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第二次临 时会议，分别审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会战略委员会委员的 议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于增补第五届董事会战略委员会委员的情况 为进一步完善公司治理结构，保证董事会战略委员会的正常运作，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有 关规定，公司董事会同意增补王琳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会会 议决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 本次增补完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况：应叶萍女士（主 任委员）、王琳女士（委员） ...