海联讯:第五届董事会2024年第四次临时会议决议公告

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次 临时会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。 本次会议于会议召开当日以电话、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及文件， 并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员 列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举的董事王琳女士召集并主持；主持人王琳 女士向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会 议无异议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事王琳女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决， 审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》 公司于2024年4月25日收到公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告， 应叶萍女士因到龄退休，申请辞去公司董事、董事长、董 ...