海联讯:第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-046 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式 紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有董事紧急送达 了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表 决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举 的董事钱宇辰先生召集并主持；主持人钱宇辰先生向全体董事说明了本次紧急召 开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事钱宇辰先生召集和主持，经会议审议 ...