紫天科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-002 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董 事进行了通知。本次应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中现场表决 董事 1 名，通讯表决董事 6 名。经半数以上董事推荐，本次会议由郭敏召集 和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举宋庆先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事 ...