紫天科技:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-004 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日 召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将 相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：宋庆先生（董事长）、李琳女士（总经理）、郭敏女士、张轩 哲先生； 独立董事：汪速先生、孟繁锋先生、钟晓永先生； 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程") ...