紫天科技:第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场 会议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会 主席吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会 议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-003 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 会议选举吴建锋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会 通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日为止。吴建锋先生简历详见附件。 ...