紫天科技:第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-008 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东 利益产生不利影响。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公 告》（公告编号：2024-009）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月八日 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 2 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事 进行了通知。本次应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中现场表决董 事 1 名，通讯表决董事 6 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本 ...