紫天科技:2023年年度股东大会决议公告

2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-036 福建紫天传媒科技股份有限公司 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》，决议于2024年5月20日（星期一）下午14:00开始，在江苏省如皋经 济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋有限公司一楼会议室召开公司 2023年年度股东大会。 2024年4月30日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-030）（以下简称"会议通知"）。《会议通知》载明了会议的 召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了 股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有 权出席会议股东的股权登记日、会议联系人 ...