紫天科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，决议于2024年9月24日（星期二）下午14:00开始，在福建省 福州市台江区福晟钱隆广场2705单元公司会议室召开公司2024年第三次临时股 东大会。 2024年8月30日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-059）（以下简称"会议通知"）。《会议通知》载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披 露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。 1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结 ...