金明精机:关于聘请顾问暨关联交易的公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-028 广东金明精机股份有限公司 关于聘请顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、 关联交易概述 1、本次关联交易的主要内容 公司于 2024 年 7 月 25 日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了 《顾问聘请协议》，聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为企业管理提 供咨询指导服务。其顾问聘用期限自 2024 年 7 月 26 日起至 2025 年 7 月 25 日止，顾问费用为人民币 23,335 元/月（税前）。 2、关联关系 马镇鑫先生直接持有公司 16.85%股权，公司副董事长、总经理 马佳圳先生为马镇鑫先生之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》有关规定，马镇鑫先生为公司关联自然人，本次签订《顾问 聘请协议》构成关联交易。 3、审批程序 本次关联交 ...