金明精机:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-027 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 特此公告。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会 议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问符合公 司战略和发展需要，定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利 益，不存在损害公司及全体股东利益 ...