金明精机:第五届董事会第十三次会议决议公告

（一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十三次会议于 2024 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应 到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽 女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董 事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-026 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届董事会独 ...