金明精机:第五届董事会第八次会议决议公告

广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 八次会议于 2023 年 12 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应 到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律 法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-040 的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议 ...