金明精机:2023年度股东大会会议决议公告

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司"或"金明精机") 分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 5 月 12 日召开第五届董事会第 九次会议和第五届董事会第十一次会议，并且于 2024 年 3 月 20 日、 2024 年 5 月 13 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露 网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-010）和《关于取消 2023 年度股东大 会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2024-018）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易 ...