金明精机:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-021 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、 周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主 持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法 规规定。 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金 ...