飞利信:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-068 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年12月25日上午9:15到9:25，9: ...