飞利信:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-024 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 北 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《 表 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 《独立董事专门会议制度》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨 ）的公告。 表 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 《审计委员会议事规则》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮 ）的公告。 表 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 京 飞 利 信 科 下 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 简 称 " 公 司 " ） 第 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 同 日 披 露 8 票 同 票 反 潮 决 结 果 ： 资 讯 决 结 票 同 票 反 资 讯 决 ： 8 ...