飞利信:独立董事专门会议制度

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《北京飞利信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以 ...