荣科科技:董事会决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-011 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 的会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年4月23日以现场加通讯方式在 河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为何任晖先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作 细则》的规定，公司总裁根据 2023 年度工作情况做 ...