荣科科技:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-041 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 的会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年9月23日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为冯武先生、胡长根先生、何任晖先生、南霖先生、刘爱民先生、罗新建先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 公司原财务负责人李绣女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人，辞职后不 在公司任职。根据公司总裁王功学先生提名，审议聘任赵雁女士为公司财务负责人， 任期与本届董事会 ...