博雅生物:公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年7月）

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）绩效，保证公司 稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强 公司核心竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《华润博雅生物制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会战略与 ESG 委员会（以下简称委员会），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益， 忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由五名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...