博雅生物:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-060 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） 1、凡在 2024 年 9 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 20 ...