*ST长方:董事会决议公告

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-079 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 28 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 6 人)，董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾 文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由 公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 2024 年 8 月 30 日 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站 ...