同有科技:董事会秘书工作细则（2023年12月）

北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保障北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 规定，结合公司实际，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每届 任期 3 年，可以连续聘任。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （三）被证券交易所公开认定为不适合担任 ...