同有科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-091 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 ...