同有科技:董事会决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-010 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以 书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董 事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中的"第三节 ...