宜通世纪:关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-018 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第七次（2023 年度）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订部分治理制度的议案》，召开第五届监事会第六次（2023 年度） 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规章制度和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下: 1 / 100 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《公司章程》 修订 ...