晶盛机电:薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理 ...