晶盛机电:独立董事工作制度（2023年12月）

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事工作制度 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》和《浙江晶盛机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规要求，为进 一步完善浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提升公司规范运作 水平，促进高质量发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...