晶盛机电:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第五条 公司独立董事应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。 第六条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、书面表 决以及通讯表决方式。 第七条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 1 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事 ...