珈伟新能:珈伟新能董事会提名委员会工作细则（2023年12月）

第一条 为完善公司法人治理结构， 规范公司高级管理人员的产生， 优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责。委员会主 要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 同时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查 并提出建议。 第三条 委员会由三名董事组成， 独立董事应当过半数。委员会委员由董事会 提名表决通过。 第四条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。由董事会提名表决通过。 委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议， 当委员会召集人不能履行职务 或不履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职 责， 也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第五条 委员会委员任期与同届董事会董事的 ...