珈伟新能:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-136 二、董事会会议审议情况 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 4 日以邮件和微信等方式向全体董事和相关与会人员发出通知， 鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 1、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 经董事会审计委员会审议，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具 有从事证券相关业务的资格，具有符合上市公司审计工作要求的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，参与年审的人员 ...