珈伟新能:珈伟新能董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《珈伟新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他 高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。委员会 委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名表决通 过。 召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议,当委员会召集人不能履行职务或不 履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委 ...