珈伟新能:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-137 珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于2023年12月4日以电子邮件方式向全体监事发出通知，鉴于本次审议事项紧急， 经全体监事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于2023年12月5日以现场表决 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，本 次会议由监事会主席刘大宝先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对 公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘 亚太 ...