珈伟新能:珈伟新能董事会审计委员会工作细则（2023年12月）

第一条 为强化珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工 作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本细则。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且其中至少有一 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董 事会提名表决通过。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员 任期届满，可以连选连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。任职期间如有审 计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格，并由董事会 根据本 ...