珈伟新能:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-005 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 1 月 30 日以微信的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，鉴于 本次审议事项紧急，经全体董事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于 2024 年 1 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 7 人，实际出席 董事 7 人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 经审议，董事会同意公司为下述事项提供担保： 1、为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，全资子公司淮南 振能光伏发电有限公司（以下简称"淮南振能"）、盱眙润源新能源有限公司（ 以下简称"盱眙润源"）、沾化正大光伏发电有限公司（以 ...