珈伟新能:2023年度董事会工作报告

报告期内，公司召开了 16 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2023/1/3 | 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议 案》 | | 六次会议 | | 2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》 1.《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | 第五届董事会第 七次会议 | 2023/2/21 | 联交易的议案》 | | | | 2.《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | | | 联交易的议案》 | | | | 3.《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | 第五届董事会第 | | 1.《关于公司向华夏银行申请授信并由股东提供担保暨关 ...