珈伟新能:第五届董事会第二十四次会议决议公告

本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-043 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知， 并于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 6 人， 实际出席董事 6 人。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。 3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经公司股东振发能源集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会对被提 名人罗彬先生进行了董事任职资格审核，董事会同意补选罗彬先生为公司第五届 董事会非独立董事 ...