珈伟新能:第五届董事会第二十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-062 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于2023年9月6日以微信方式向全体董事和相关与会人员发出通知，鉴于本次审 议事项紧急，经全体董事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于2024年9月6日 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议； 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-062 3、第五届董事会战略委员会2024年第一次会议决议； 4、《附 ...