博晖创新:第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-021 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4月 15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事 会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司结合 2024 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2024 年 第一季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公司 20 ...