同大股份:董事会决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-008 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电 子邮件方式于 2024 年 4 月 8 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 2023 年，公司董事会按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格 执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳 健发展。2023 年度公司董事会各项主要工作情况详见公司 2023 年年度报告"第 三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"部分相关内容。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具 了《关于独立董事 2 ...