同大股份:董事会决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-027 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度 的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024 年半年度报告》及摘要 于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年 度报告摘要》同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于<2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 为促进公司可持续发展，公司结合2023年度在环境、社会责任和公司治理等 领域的实践和绩效等情况，编制了《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报 告》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...