华灿光电:关于拟变更第六届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员暨董事长代行总裁职责的公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2024-019 华灿光电股份有限公司 关于拟变更第六届董事会非独立董事、董事会专门委员会 委员暨董事长代行总裁职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委 员和高级管理人员辞职的情况 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘榕先生的 书面辞职申请，刘榕先生因个人原因辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委 员和执行委员会副主席等职务，并不再担任公司全资子公司 HC Semitek Limited 董事职务，辞职后刘榕先生将不再担任公司及子公司任何职务。刘榕先生辞职申 请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本 公告披露日，刘榕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对刘榕先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公 ...