华灿光电:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-027 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 1、第六届董事会第六次会议决议； 1 2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 华灿光电股份有限公司董事会 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容 ...