华灿光电:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-032 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司投资扩产项目的 议案》 经审议，董事会认为：为落实公司战略发展规划，提升公司的整体竞争力，公司拟 以全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以下简称"苏州华灿"）为实施主体 投资扩产项目，项目落地在张家港经济开发区晨丰公路 28 号苏州华灿厂区内，项目拟 投资金额约 9.85 亿元，该项目资金来源为苏州华灿自有资金和自筹资金，同时授权公 司管理层全权办理投资扩产项目相关具体事项。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 ...