华灿光电:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-036 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司与关联方京东方晶芯科技有限公司（以下简称"晶芯科技"） 共同投资设立珠海京东方晶芯科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记 为准）。珠海晶芯注册资本预计 60,700 万元人民币，其中公司出资 18,200 ...