华灿光电:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-037 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略 定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、 法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 ...