华灿光电:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-048 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议全票审议通过。 北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股 份有限公司出具了独立财务顾问报告。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 为了进一步建立、健全公司长效激励机 ...