华灿光电:董事会决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-054 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会 ...