旋极信息:第六届董事会第二次会议决议公告

北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2024年8月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月2日 以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-030 属全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司 ...